Nenkainfo.com

Позначка: АТ «Айбокс Банк»

  • У схемі Айбокс банку викрили працівницю, яка відкривала рахунки без відома людей

    У схемі Айбокс банку викрили працівницю, яка відкривала рахунки без відома людей

    Сотні банківських рахунків — без відома власників. Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття ще однієї учасниці злочинної схеми, пов’язаної з «Айбокс банком», який належить підозрюваній у фінансових махінаціях Альоні Шевцовій (також відомій як Альона Дегрік).

    Цього разу мова йде про працівницю київського відділення банку, яка, використовуючи службове становище, оформлювала банківські рахунки на фізичних осіб без їх відома. Це вже не перший подібний випадок — раніше подібну схему викрили у Полтаві.

    Як зазначають у БЕБ, схема працювала за класичним сценарієм: службова особа підшуковувала чужі паспортні й особисті дані, підробляла анкети-заяви на відкриття рахунків, розписки про видачу банківських карток, а потім передавала доступи до цих рахунків третім особам.

    Ті, у свою чергу, використовували фіктивні рахунки для обслуговування тіньових фінансових потоків: зарахування коштів, переведення в готівку, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Самі ж власники документів про існування таких рахунків навіть не здогадувалися.

    Масштаби вражають — йдеться про сотні епізодів, які ще встановлюються. Розслідування БЕБ триває, і слідство не виключає, що подібні дії могли відбуватись і в інших регіональних відділеннях банку.

    Водночас у березні 2025 року детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування щодо самої Альони Шевцової, яку оголошено у міжнародний розшук. Її підозрюють в організації масштабної фінансової схеми, яка охоплює не лише банківський сектор, а й сфери незаконного обігу готівки, обнальних центрів та ухилення від оподаткування.

  • Поліцейський Шевцов «забув» про доходи дружини-мільйонерки Альони Шевцової

    Поліцейський Шевцов «забув» про доходи дружини-мільйонерки Альони Шевцової

    Чоловік підсанкційної власниці Ibox Bank Альони Шевцової (Дегрік), поліцейський Євген Шевцов, не вказав її доходи в декларації про доходи за 2024 рік.

    Про це повідомляє видання 368.media, яке проаналізувало його електронну декларацію.

    За даними документа, Євген Шевцов зареєстрований у Києві, але фактично проживає в селі Гора під Борисполем. Там же розташований будинок площею майже 350 квадратних метрів, яким користується сам декларант. Власником об’єкта є його батько Олександр Шевцов, придбання якого відбулося у 2023 році. Вартість не вказана.

    Елітне життя – без доходів

    У декларації Шевцова відсутня інформація про його заробітну плату, а також про доходи членів родини. Лише зазначено, що дружина Альона Шевцова має акції банку, корпоративні права, нерухомість і користується будинком в ОАЕ площею 622 м². Власник будинку — громадянин ОАЕ Сулайман Ібрагім С Альбасам.

    Декларант задекларував лише одну автівку — Toyota Land Cruiser 200 (2019 року), яка належить його батькові й набута ним на правах позички. Також у наявності мисливська рушниця Merkel, придбана до подання першої декларації.

    Альона Шевцова задекларувала лише факт наявності доходів, без вказання суми та джерела. Натомість вона є:

    • Власницею 42,33 млн акцій АТ «Айбокс Банк» (номінальна вартість 4,48 грн за акцію);

    • Співвласницею ТОВ «ФК ЛЕО» (50% статутного капіталу — майже 10 млн грн);

    • Власницею 24,98% капіталу АТ «Айбокс Банк» (понад 189 млн грн).

    Крім того, у власності Шевцової — щонайменше шість компаній за кордоном (ОАЕ та Велика Британія), серед яких Smartflow Payments Limited та Boudoir Beauty Salon LLC. Вона вказана як кінцевий бенефіціар усіх цих компаній, окрім Ibox Bank.

    Шевцова також задекларувала шість торговельних марок, більшість із яких — її одноосібна власність. Проте в декларації не вказано жодної вартості активів.

    Формально Євген Шевцов працює в органах Національної поліції, однак його зарплата в декларації за 2024 рік не вказана. Водночас дружина володіє майном на десятки мільйонів гривень, включаючи частки у банку, компанії у Великій Британії, салони краси в ОАЕ, будинки в Україні й за кордоном.

    Нагадаємо, Альона Шевцова — фігурантка численних журналістських розслідувань і знаходиться під санкціями. Після початку повномасштабної війни її активи та компанії привертали увагу правоохоронців та фінансового моніторингу.

    Ігнорування вимоги про повне декларування доходів дружини — порушення антикорупційного законодавства, за яке передбачена відповідальність. Чи перевірятимуть відповідні органи цю декларацію — наразі невідомо.