Позначка: ДБР

  • Фіктивні бойові виплати: полковник ЗСУ влаштував дружину на “службу” вдома

    Фіктивні бойові виплати: полковник ЗСУ влаштував дружину на “службу” вдома

    Державне бюро розслідувань повідомило про підозру полковнику медичної служби та військовослужбовцю, які організували схему фіктивних бойових виплат для жінки, яка фактично перебувала вдома. Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби ДБР.

    Слідство встановило, що в червні 2022 року полковник медичної служби однієї з військових частин ЗСУ вирушив на схід України для виконання бойових завдань. Водночас його дружина, яка не була військовослужбовцем, залишалась вдома з дитиною. В липні 2023 року полковник, домовившись із командиром медичної роти, офіційно “працевлаштував” дружину в підрозділ.

    Жінка жодного разу не з’явилася на місці дислокації підрозділу, проте на підставі фіктивних документів щомісяця отримувала бойові виплати. За вісім місяців так званої “служби” вона отримала майже 1 мільйон гривень.

    Військовому, його дружині та командиру медичної роти інкримінують розтрату державних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Командир медичної роти додатково підозрюється у складанні неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

    Санкція за ці правопорушення передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Єврокомісія закликає Україну провести реформи Нацполіції та ДБР у найближчому році

    Єврокомісія закликає Україну провести реформи Нацполіції та ДБР у найближчому році

    У новому звіті Європейської комісії, оприлюдненому днями, зазначено, що Україні потрібно терміново провести реформи в Національній поліції та Державному бюро розслідувань (ДБР).

    Депутат Верховної Ради України Ярослав Железняк повідомив про це у своїх коментарях, підкреслюючи, що реалізація цих реформ є критично важливою для досягнення євроінтеграційних цілей країни.

    Зокрема, ЄК закликає запровадити відбір за участю «незалежних експертів», тобто, рекомендованих західними партнерами, на керівні посади в поліції та ДБР, як у центральному, так і в регіональному офісах.

    «Впровадити прозорі та засновані на заслугах процедури добору та призначення на керівні посади в центральних і регіональних офісах Національної поліції та Державного бюро розслідувань із залученням незалежних експертів. Ці процедури мають супроводжуватися суворими дисциплінарними та антикорупційними правилами, адаптованими до місцевого контексту і спрямованими на усунення реальних корупційних ризиків», – ідеться в документі.

    Железняк допускає, що цей пункт у майбутньому стане умовою для отримання нової допомоги.

    Нагадаємо, у звіті йшлося про те, що Єврокомісія готова почати переговори з Україною щодо вступу до ЄС у 2025 році.

  • На Тернопольщині затримали начальника ТЦК за хабар

    На Тернопольщині затримали начальника ТЦК за хабар

    Начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру за вимагання хабаря у підприємця за відстрочку від призову на військову службу. Як повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР), це справа набрала резонанс після того, як з’ясувалося, що підприємець мав законне право на відстрочку.

    Затримання військкома на хабарі у Тернопільській області / фото ДБР

    Підприємець, який навчається на денній формі в одному з навчальних закладів Прикарпаття, звернувся до військкома за отриманням довідки про відстрочку. Проте начальник територіального центру повідомив чоловікові, що оформити довідку можливо лише за хабар — у вигляді талонів на одну тисячу літрів дизельного пального, вартість яких складає приблизно 1,5 тисячі доларів США.

    Гроші, які були знайдені у підозрюваного / фото ДБР

    Військкома було затримано після отримання талонів на пальне. Під час затримання в його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили не тільки талони, але й 13 тисяч доларів США та 73 тисячі гривень готівкою. Окрім того, у службовому кабінеті посадовця провели обшук, під час якого також знайшли паливні картки на понад тисячу літрів дизельного пального та бензину.

    Юридичні наслідки

    Військовому комісару повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди згідно з частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

  • Реформуванням ДБР займеться ухилянт Шабунін

    Реформуванням ДБР займеться ухилянт Шабунін

    Журналіст Володимир Бойко висловив серйозні звинувачення на адресу Віталія Шабуніна, голови “Центру протидії корупції”. За його словами, Шабунін отримав статус учасника бойових дій, не перебуваючи фактично на службі у своєму підрозділі. Ці заяви викликали широкий резонанс у суспільстві та привернули увагу до його нової ролі у реформуванні Державного бюро розслідувань (ДБР).

    “Чекаємо викривальної публікації, як інвалід Шабунін став військовослужбовцем і навіть учасником бойових дій, жодного разу не з’явившись у своєму підрозділі. А також – скільки грошей цей аферист отримав від ЗСУ в якості грошового забезпечення та додаткової винагороди за, начебто, виконання завдань в умовах воєнного стану”, – пише Володимир Бойко.

    Він нагадує, що в 16 років активіст отримав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного із записом про непридатність до військової служби. Цей запис був зроблений на підставі того, що в Шабуніна є на тілі родимки. Згодом Шабуніну вдалось взагалі знятись з військового обліку, як непридатному до служби не тільки у мирний, але й у воєнний час.

    “Але після початку широкомасштабного вторгнення цей агент змін і моральний авторитет української нації зрозумів, що куплене в 2000 році тимчасове посвідчення військовозобов’язаного його від мобілізації не врятує. Тим більше, що перед очима він мав приклад членкіні правління псевдо-громадської організації “Центр протидії корупції” Дар’ї Каленюк, яка з початком війни вивезла свого чоловіка, також засновника ЦПК, Ореста Рудого, за кордон по підроблених документах. Тоді Шабунін і ще один батько-засновник ЦПК – тричі засуджений за квартирні крадіжки Шерембей – з метою уникнути мобілізації в березні 2022 року звернулись до командира 207 окремого батальйону ТрО підполковника Юшка й були “заднім числом” фіктивно оформлені на службу”, – зазначає Бойко.

    Нагадаємо, що Шабуніна неодноразово бачили в громадських місцях у той час, коли він мав би проходити службу. Сам активіст не коментує звинувачення на своє адресу, натомість розповів, що після проведеної ним реформи Бюро економічної безпеки, митниці та податкової, невдовзі візьметься за Державне бюро розслідувань.

    Зокрема, про це він зазначив у відео-відповіді на запитання підписників, інформує “Закон і Бізнес”. Мовляв, після усіх попередніх здобутків, він візьметься за реформу ДБР.

    Раніше В.Шабунін повідомляв, що провів реформу Верховного Суду, створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Національне антикорупційне бюро України та Вищий антикорупційний суд, реформував Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищу раду правосуддя. Также, за словами Шабуніна, саме він домігся появи в Україні винищувачів “F-16”.

    Водночас ЗМІ повідомляли, що Шабуніна викрили на тому, що він привласнив джип Nissan Pathfinder, переданий як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ, та пересувався ним вулицями Києва. Зокрема, суд зобов’язав ДБР зареєструвати відповідне кримінальне провадження. Крім того, ДБР порушило проти В.Шабуніна ще два кримінальні провадження — за фактом підробки документів від НАЗК та ухилення від мобілізації. А НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем ексголовою НАЗК Олександром Новіковим та його ексзаступником Артемом Ситником, які підписували листи про липові відрядження Шабуніна.

  • Корупційний скандал, у сім’ї чиновників знайшли $6 млн готівкою

    Корупційний скандал, у сім’ї чиновників знайшли $6 млн готівкою

    У Хмельницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи (МСЕК) спалахнув корупційний скандал. Керівницю Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу, викрито на незаконному збагаченні. За інформацією Державного бюро розслідувань (ДБР), під час обшуків у їхніх помешканнях було виявлено майже $6 млн готівкою.

    Правоохоронці проводили обшуки в рамках кримінального провадження, що стосується незаконного оформлення інвалідності для чоловіків, які намагаються уникнути військової служби. У службових кабінетах та помешканнях посадовців були знайдені $100 тис. США, а також низка підроблених медичних документів і списки “ухилянтів” з фіктивними діагнозами.

    Досліджуючи ситуацію, ДБР виявило велику кількість готівки: майже $5 млн 244 тис., €300 тис. і понад 5 млн грн, а також елітні прикраси. Гроші були сховані у різних куточках квартири, у шафах, шухлядах і нішах. Під час слідства посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

    Крім того, виявилося, що родина володіє 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев’ятьма елітними автомобілями та корпоративними правами на 48 млн грн. У їхньому володінні є також готельно-ресторанний комплекс на майже 3 тис. м² в одному з парків Хмельницького, а за кордоном родина має нерухомість в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних рахунках за кордоном родина накопичила майже $2,3 млн.

    Всі ці статки чиновники не внесли до своїх щорічних декларацій. Дослідження триває, і слідчі встановлюють інших можливих учасників злочинів. Приймається рішення про повідомлення посадовцям про підозри в шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні. Санкції за ці статті передбачають позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

  • На Волині виявлено злочинну групу, що привласнила бюджетні кошти на ремонті військових об’єктів

    На Волині виявлено злочинну групу, що привласнила бюджетні кошти на ремонті військових об’єктів

    У Волинській області правоохоронці завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка привласнила понад 2,2 мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт оборонних об’єктів. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

    Восени минулого року квартирно-експлуатаційний відділ (КЕВ) Міноборони на Волині уклав 4 договори з приватним підприємством на ремонт приміщень для потреб одного з військових підрозділів у регіоні. На ці роботи було виділено майже 10 млн грн.

    Оборудку організував керівник компанії-підрядника, який залучив до протиправної діяльності посадовця КЕВ та керівника підприємства, яке здійснює нагляд за виконанням робіт.

    До актів виконаних робіт директор підприємства впродовж 2023 року вносив неправдиві дані. Зокрема, завищував вартість матеріалів, вказував роботи, яких насправді підприємство не виконувало.

    Готувати фальсифіковані акти допомагав керівник підприємства з нагляду за виконанням робіт, а підписував їх начальник КЕВ. Після цього кошти надходили на рахунки підрядника. Через такі махінації бюджету було завдано збитків на понад 2,2 млн грн.

    Посадовця та двох керівників приватних підприємств обвинувачують у службовому підробленні та привласненні майна (ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України)

    Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

    Під час досудового розслідування було відшкодовано усі завдані збитки.

    Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

  • Проти керівництва банку “Фінанси та Кредит” завершено розслідування

    Проти керівництва банку “Фінанси та Кредит” завершено розслідування

    Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку “Фінанси та Кредит”, які підозрюються у розтраті майна на суму понад 608 мільйонів гривень. За інформацією ДБР, один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 роки організував складну схему кредитування підконтрольних йому компаній, що дозволила вивести кошти банку на офшорні рахунки для їх подальшої легалізації.

    Схема працювала завдяки лояльним високопосадовцям банку, які безпідставно збільшували кредитні ліміти для підконтрольних акціонеру компаній. Лише один з таких епізодів завдав банку збитків на суму понад 608 мільйонів гривень. Для маскування своїх дій учасники злочинної організації укладали додаткові угоди до основних кредитних договорів, збільшуючи ліміти без забезпечення банку ліквідними заставами.

    Фігурантів справи звинувачують за статтями 255 та 191 Кримінального кодексу України, що передбачають участь у злочинній організації та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років.

    Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи, після чого її передадуть до суду. Варто зазначити, що в минулому році вже була порушена справа проти одного з колишніх заступників голови правління банку, якого підозрюють у виведенні понад 560 мільйонів гривень на користь власника.

  • Затримано співробітника ТЦК за співпрацю з окупантами

    Затримано співробітника ТЦК за співпрацю з окупантами

    Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно зі Службою безпеки України затримали колишнього інспектора «Дар’ївської колонії», який, під час окупації Херсонської області, працював на загарбників. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Під час окупації частини Херсонської області чоловік влаштувався на аналогічну посаду у колонії, яка перебувала під контролем окупаційної влади. Він продовжував працювати в захопленому закладі до моменту звільнення регіону. Після деокупації інспектор вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

    Після звільнення Херсонщини чоловіка мобілізували, і він почав служити в одному з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК) Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. При цьому він заперечував свою співпрацю з окупантами, заявляючи колегам про свою патріотичну позицію.

    Оперативно-слідчі дії ДБР призвели до виявлення документації, що підтверджує функціонування колонії під час окупації. Під час допитів свідків вдалося викрити перебіжчика, якому було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності відповідно до частини 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

    Затриманий перебуває під вартою, і наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

  • Експерт звинуватив АРМА у неефективності та “викраденні” грошей

    Експерт звинуватив АРМА у неефективності та “викраденні” грошей

    Експерт з безпеки Сергій Шабовта висловив серйозні занепокоєння щодо роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), стверджуючи, що відомство не виконує судові рішення, зокрема у справі повернення 455,5 тисячі євро компанії ТОВ “БНК-Україна”. За його словами, ці кошти, можливо, “зникли”, що викликає питання щодо прозорості та ефективності роботи АРМА.

    Днями АРМА втрапило у черговий скандал. Цього разу стало відомо, що агентство понад рік не повертає 455,5 тисяч євро (майже 22 мільйон гривень) ТОВ “БНК-Україна”, яке перебуває в процесі банкрутства і ліквідується. Очільниця АРМА Олена Дума відмовилася повернути кошти ліквідатору ТОВ з нарахованими відсотками, через що останній звернувся до суду. АРМА програло суди першої та апеляційної інстанції і звернулося до Верховного суду з касаційною скаргою. Після того, як рішення суду набрало чинності, ліквідатор отримав два судові накази, виконуючи які Державна казначейська служба заморозила рахунки АРМА.

    Знову бачимо той же мозаїчний круг, в якому АРМА діє абсолютно злочинно, всупереч законодавству, яке визначає її задачі і діяльність. І це вже не перша ситуація, коли АРМА по суті краде гроші. І те, що потрапляє в АРМА – десь зникає. Дивним чином, але ніхто відповідальності за це не несе. Це злочин влади

    – заявив Шабовта.

    На його думку, АРМА з самого початку була створена для подібних злочинів, а такого в жодній цивілізованій державі бути не може.

    АРМА – велике злочинне угрупування, для якої закони – ніщо. АРМА “кришується” чиновниками, поверх на якому ці чиновники знаходяться – дуже високий

    – вказав експерт.

    Останнім часом Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та його очільниця Олена Дума часто фігурують у скандалах про неефективне управління арештованими активами або про бездіяльність.

    Так, АРМА опинилося в центрі уваги через втрату яхти Royal Romance, що належала підозрюваному у держзраді екснардепу віктору медведчуку. Адже, попри арешт яхти хорватським судом і передання її Україні для реалізації, АРМА за два роки так і не змогла продати актив.

    Дослідивши тему, вдалося з’ясувати, що основна затримка з продажем яхти екснардепа-зрадника виникла через те, що очільниця АРМА Олена Дума майже пів року готувала зміни до законодавства для реалізації закордонних активів. Водночас станом на момент її призначення в АРМА Офіс генпрокурора спільно з МЗС вже підготували проєкт змін, однак Дума його категорично відкинула.

    У зв’язку з цим, АРМА лише 20 березня 2024 року розпочало конкурс з відбору реалізатора, який мав здійснювати продаж яхти, а через місяць таки обрала переможця. Варто зауважити, що обрання переможця відбулося за місяць до завершення максимального строку арешту цього активу, що зробило його продаж фактично неможливим.

    Екснардеп Ігор Мосійчук вважає, що голова АРМА Олена Дума діяла в інтересах медведчука, затягуючи продаж його яхти. Він навіть звернувся до Державного бюро розслідувань та Національної поліції України з заявами заяви про скоєння злочинів Оленою Думою, зокрема у ситуації з яхтою.

  • 104 мільйони гривень, вилучені у депутата Рівненської облради, перераховані до держбюджету

    104 мільйони гривень, вилучені у депутата Рівненської облради, перераховані до держбюджету

    Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про перерахування до державного бюджету 104 мільйонів гривень, вилучених у депутата Рівненської обласної ради в рамках розслідування справи про незаконне збагачення. Ці кошти були конфісковані під час розслідування, яке виявило численні порушення у фінансовій діяльності обранця.

    Про це повідомили в Бюро.

    Як повідомляється, ДБР виконало рішення Вищого антикорупційного суду у справі про незаконне збагачення депутата Рівненської облради.

    У листопаді 2023 року слідчі ДБР виявили у депутата, який був також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП “Ліси України” незадекларовані статки на мільйони доларів.

    У межах відкритого кримінального провадження  правоохоронці провели обшуки в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Тоді вилучили тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

    Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі “AUDI Q8”, “MERCEDES-BENZ GLE 350E”, “BMW X5”, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Крім того, виявили золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

    Як повідомляється, також  депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, вказали в ДБР.

    Депутату було повідомлено про підозру та взято під варту.  Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на початку травня 2024 року уклали угоду про визнання винуватості з підозрюваним.

    Вже 29 травня  Вищий антикорупційний суд затвердив цю угоду та визначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням у 3 роки та визначив розмір коштів, що підлягають спеціальній конфіскації: 1 340 087,97 дол. США, 1 034 615 Євро та 1 561 800 грн, що по курсу Нацбанку становить 104 мільйони 311 тис. 474 гривень.