Nenkainfo.com

Позначка: митниця

  • Маєток за 70 мільйонів і Mercedes: як живе керівник Енергетичної митниці Комар

    Маєток за 70 мільйонів і Mercedes: як живе керівник Енергетичної митниці Комар

    У лютому 2022 року Анатолій Комар очолив Енергетичну митницю — підрозділ, який має контролювати імпорт підакцизних енергоносіїв та блокувати постачання російського пального в Україну. Однак спосіб життя головного митника викликає чимало запитань і підозр.

    Комар користується дорогим Mercedes S-класу, мешкає у розкішних апартаментах у центрі столиці, а також володіє маєтком під Києвом вартістю понад 70 мільйонів гривень. Формально будинок оформлений на пенсіонера-тестя, але офіційні доходи родичів не пояснюють походження такої суми.

    Зарплата керівника митниці становить близько 90 тисяч гривень на місяць. За його словами, основні доходи родини приносить дружина, яка продає онлайн-курси. Та навіть разом із цими прибутками вартість нерухомості й авто виглядає значно вищою за їхні задекларовані можливості.

    Особливою деталлю стала покупка суміжних земельних ділянок родиною Комара та впливового бізнесмена. Зараз вони нерідко разом відвідують футбольні матчі. Mercedes S-класу, яким користується митник, орендується за ціною, що у 16 разів нижча за ринкову, а донька навчається у престижних школах за кордоном і активно подорожує світом.

    Відповіді Комара на запитання про джерела коштів залишаються розмитими, що лише підсилює сумніви у прозорості його доходів. Цей випадок ставить під сумнів ефективність боротьби з контрабандою та викликає потребу в детальному розслідуванні фінансового стану керівництва Енергетичної митниці.

  • Чиновницю Одеської митниці затримали під час отримання неправомірної вигоди

    Чиновницю Одеської митниці затримали під час отримання неправомірної вигоди

    В Одеській області викрили посадовицю митниці, яка вимагала хабар у представників двох компаній. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

    За даними слідства, жінка, користуючись службовим становищем, вимагала та отримала понад 270 тисяч гривень від представника підприємств. Натомість вона обіцяла не вживати заходів, які могли б призвести до максимального нарахування штрафів за порушення митного законодавства.

    Посадовицю затримали під час отримання неправомірної вигоди. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання хабара, поєднане з вимаганням.

    Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 787 тисяч гривень.

    Досудове розслідування проводить Головне слідче управління ДБР за оперативного супроводу Управління СБУ в Одеській області.

  • На кордоні з Польщею виявили контрабанду: понад 20 тисяч товарів заховали під ковбасами

    На кордоні з Польщею виявили контрабанду: понад 20 тисяч товарів заховали під ковбасами

    На пункті пропуску «Угринів–Долгобичув» прикордонники та митники виявили незвичайну схему контрабанди. Понад 20 тисяч одиниць незадекларованого товару намагався ввезти до України 62-річний мешканець Львівщини. Товар був ретельно захований під 1,2 тонни ковбасних виробів.

    Спроба приховати товар завершилась для водія кримінальним провадженням.

    3 серпня чоловік в’їжджав до України через митний пост і обрав «зелений коридор», тим самим підтвердивши, що не перевозить нічого, що потребує декларування або сплати мит.

    Однак співробітники Львівської митниці та 7-го прикордонного Карпатського загону вирішили провести поглиблений огляд. Під час перевірки було виявлено прихований вантаж.

    Що намагалися приховати

    Під шарами ковбас (кабаносів) вагою близько 1,2 тонни було знайдено:

    • 19 500 нікотинових рідин для електронних сигарет ELFLIQ

    • 3 359 одиниць парфумів

    • 363 мобільні телефони Apple iPhone

    • 38 смартфонів Samsung Z Fold

    Увесь цей товар не був задекларований і мав значну комерційну вартість.

    За фактом порушення складено адміністративний протокол за частиною 3 статті 471 та статтею 483 Митного кодексу України. Інформація передана до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.

    Контрабандна схема офіційно кваліфікована як спроба незаконного переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю.

  • Митник Михалойко живе на широку ногу: нерухомість, елітні авто і “подарунки” від покійного батька

    Митник Михалойко живе на широку ногу: нерухомість, елітні авто і “подарунки” від покійного батька

    У центрі Львова одна за одною скуповуються квартири. На родичів оформлюються елітні авто, з’являються рахунки в польських банках, а бізнес ведеться без жодних згадок у деклараціях. Все це — навколо фігури митника Володимира Михалойка, який почав працювати у Львівській митниці лише у 2022 році. Такий стрімкий злет життєвого рівня викликає логічні запитання: звідки гроші?

    У 2020 році Михалойко намагався влаштуватися в митницю на посаду начальника відділу, маючи доходів лише на 22,5 тис. грн на рік, з яких 20 тис. — допомога від батька-директора школи, а решта — оренда магазину.

    Однак з 2022 року ситуація кардинально змінюється. У деклараціях з’являються будинок, квартира, земельні ділянки, а також дві елітні автівки — Mercedes-Benz GLE 350D та Audi Q7, формально оформлені на матір і тестя.

    Того ж року Михалойко задекларував “подарунки” від батька — 110 тис. євро і 60 тис. доларів, попри те, що той помер у 2020 році. Вдова пояснила цей абсурд тим, що кошти нібито подарувала донька з-за кордону. Але сестра митника, яка живе в Італії, не демонструє ознак наявності подібних сум, і у деклараціях її “допомога” взагалі не фігурує.

    З 2022 року родина Михалойків активно інвестує в нерухомість у ЖК “Гіацинт-Люкс” у Львові:

    • два паркомісця (задекларовані лише через 3 роки після купівлі);

    • квартира на 57,6 м², оформлена на дружину Галину (право власності — 2025 рік);

    • ще одна квартира — на матір митника, яка працює вчителькою.

    Паралельно дружина митника “інвестує” у цінні папери на понад мільйон гривень, відкриває два рахунки в польському банку Pekao з балансом у 20 тис. євро і майже 20 тис. доларів. Джерело походження коштів не вказано.

    У містах Мостиська, Городок і Львів родина має комерційні приміщення, зокрема магазин дитячих товарів “Капітошка”, який веде сестра дружини Тетяна Мазур. Але навіть тут викривається схема: клієнтам радять скидати гроші на особисту картку Мазур, а не на рахунок ФОП.

    Усе це супроводжується показною скромністю у деклараціях — дохід від оренди магазину “Волиньтабака” — менше 2 тис. грн на рік. Дохід від магазинів — не фігурує взагалі.

    Окрім вже згаданих GLE 350D і Audi Q7, у сім’ї є ще один люксовий автомобіль — електрокар Jaguar I-Pace 2020 року, оформлений на ту ж Тетяну Мазур. Але користується ним сам митник.

    У 2022 році мати митника “оновила” Audi Q7 2014 року на новішу модель 2018-го — так, наче це звичайна справа для вчительки.

    Історія Володимира Михалойка — це типовий приклад того, як державний службовець без реального доходу обростає майном, яке оформлюється на родичів, вчителів, пенсіонерів і навіть на старост сіл. Уся імперія живе без оподаткування, без офіційної комерційної діяльності, і при цьому виглядає більш забезпеченою, ніж більшість підприємців малого бізнесу.

  • На Чернівецькій митниці проходять обшуки: посадовців підозрюють у контрабанді сигарет до Румунії

    На Чернівецькій митниці проходять обшуки: посадовців підозрюють у контрабанді сигарет до Румунії

    Правоохоронці проводять масштабні обшуки у службових кабінетах та помешканнях працівників Чернівецької митниці. За даними журналістів Тараса Середича та Євгенія Плінського, фігурантів підозрюють у причетності до незаконного вивезення сигарет марок Kent та Ashima до Румунії.

    Операцію проводять детективи Бюро економічної безпеки спільно з іншими силовими структурами. Згідно з оприлюдненою інформацією, організована група вивозила сигарети під виглядом іншого вантажу — наприклад, мінвати. До злочинної схеми, ймовірно, причетні як керівництво, так і працівники митниці.

    Зокрема, обшуки проводяться у керівника Чернівецької митниці Юрія Герасимова та начальника митного поста «Порубне». Правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, чорнову бухгалтерію та інші докази, які підтверджують їхню можливу участь у схемі.

    Юрій Герасимов очолив Чернівецьку митницю у січні 2024 року. Раніше він працював у Харкові. На посаді він змінив Михайла Товта, якого звільнили після викриття мільйонних зловживань — зокрема, незаконного ввезення електронних сигарет на 42 млн грн.

    Розслідування триває. Офіційні коментарі з боку Державної митної служби наразі відсутні.

  • Митники Львівщини викрили спробу незаконного ввезення елітного спорткара

    Митники Львівщини викрили спробу незаконного ввезення елітного спорткара

    На Львівщині митники запобігли спробі незаконного ввезення в Україну розкішного автомобіля Lamborghini Gallardo вартістю понад 2,7 млн гривень. Про інцидент повідомила Львівська митниця 29 травня.

    Спорткар 2013 року випуску намагалися ввезти через пункт пропуску «Угринів–Долгобичув». У митній декларації зазначалося, що авто прямує з США для 44-річного мешканця Києва. Проте при перевірці водій надав зовсім інший пакет документів — литовську митну декларацію та товарно-транспортну накладну. У цих документах уже фігурувала не фізична особа, а українське підприємство як отримувач, а країна походження змінилась на Литву.

    У документах із Литви вартість авто склала $66 005 — тобто понад 2,7 млн грн за курсом НБУ. Але перевірка митників встановила, що ці документи містять недостовірну інформацію про відправника та одержувача транспортного засобу.

    З огляду на викриті порушення, на громадянина України, який мав отримати Lamborghini, склали протокол за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України — «дії з приховуванням від митного контролю». До того ж, інформацію передали до Бюро економічної безпеки Львівщини. Там уже вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст. 201-4 Кримінального кодексу України — незаконне переміщення транспортних засобів через митний кордон.

    Спроба ввезення елітного авто під фіктивною схемою вкотре демонструє, що навіть на тлі війни та криз митні махінації не зникають — лише стають витонченішими.

  • У Львівській, Волинській і Рівненській областях викрили схему сірого імпорту авто

    У Львівській, Волинській і Рівненській областях викрили схему сірого імпорту авто

    Національна поліція України викрила масштабну корупційну схему незаконного імпорту автомобілів, яка діяла за участю працівників митної служби та низки приватних компаній на території Львівської, Волинської та Рівненської областей.

    Як стало відомо редакції 368.media, досудове розслідування здійснюється в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

    Суть схеми полягала у масовому завезенні автомобілів із навмисно заниженою митною вартістю. Ціни у митних деклараціях суттєво відрізнялися від ринкових, що дозволяло компаніям-імпортерам уникати повної сплати податків та митних платежів. У подальшому автомобілі продавалися на території України — часто за готівку і без відповідного відображення у фінансовій звітності.

    Слідство встановило, що звітність компаній не відповідала фактичним обсягам імпорту та реалізації, зафіксованим у Єдиному реєстрі податкових накладних. Це свідчить про масштабне ухилення від сплати податку на прибуток. Одночасно зростала кредиторська заборгованість фірм, хоча гроші від продажу авто фактично надходили. Розрахунки з іноземними постачальниками або взагалі не здійснювалися, або проходили в мінімальних обсягах. Крім того, зобов’язання за контрактами часто виконували треті особи, не вказані у зовнішньоекономічних договорах, що може свідчити про виведення коштів за кордон через підставні структури.

    Після завершення фінансових операцій компанії перереєстровували на соціально вразливих громадян, які не мають бізнес-досвіду. Це ускладнює розслідування та дозволяє прикривати реальних бенефіціарів.

    Отримані кошти легалізували через безтоварні операції — зокрема, через фіктивну оплату транспортних послуг. За даними Держфінмоніторингу, такі дії сприяли формуванню незаконного податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у тіньовий обіг. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав значні суми податків.

    У рамках розслідування ідентифіковано чотири компанії-імпортери:

    1. ТОВ «Роял Делонікс» (Дубно, ЄДРПОУ 45120778)
    Зареєстроване 1 березня 2023 року. Статутний капітал — 50 тис. грн. У 2023 році компанія імпортувала автомобілів на 369 млн грн, переважно від польських постачальників Monopolystik та Trading Pride. Оплати здійснювались на користь інших компаній-нерезидентів: Olvia Trade SRO — 30,5 млн грн, Trading Pride — 16,6 млн грн, Sl-Trade — 10 млн грн.

    2. ТОВ «Тайм Проф» (Луцьк, ЄДРПОУ 44359656)
    Зареєстроване 10 серпня 2021 року. Статутний капітал — 500 тис. грн. За рік компанія імпортувала автомобілів на 115,5 млн грн, але здійснила оплату лише на 26 млн грн.

    3. ТОВ «Макскар» (Рівне, ЄДРПОУ 42964052)
    Зареєстроване 19 квітня 2019 року. Статутний капітал — 2,5 млн грн. Компанія має залишки імпортованих авто, які намагаються продати за готівку без оподаткування.

    4. ТОВ «Крафт Холл» (Луцьк, ЄДРПОУ 43848752)
    Зареєстроване 1 жовтня 2020 року. Статутний капітал — 500 тис. грн. Також фігурує у справі щодо реалізації авто в обхід податкового обліку.

    Рахунки всіх чотирьох компаній арештовані. Правоохоронці зафіксували факти спроб реалізації автомобілів невстановленими особами через інтернет-оголошення та майданчики продажу — в обхід системи оподаткування.

    Наразі триває досудове розслідування. Очікується встановлення кола причетних до організації схеми посадовців митної служби та остаточна кваліфікація їхніх дій.

  • Львівський митник «погорів» на $23 000 хабаря

    Львівський митник «погорів» на $23 000 хабаря

    Співробітника Львівської митниці затримали під час отримання хабаря 23 000 доларів США. Начальник одного з митних постів гарантував безперешкодне оформлення міжнародних відправлень без нарахування митних платежів.

    Схема: 5-7% «відкату» за кожен товар

    За даними слідства, корупційна схема передбачала 5-7% «комісії» від вартості товару. Розмір неправомірної вигоди залежав від типу вантажу.

    Посадовця затримали після отримання другої частини хабаря у розмірі 20 000 доларів США.

    Що загрожує митнику?

    Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України – одержання хабаря службовою особою в особливо великому розмірі.

    За рішенням суду, затриманого відсторонено від посади, а слідство триває.

    Операцію з викриття проводили Нацполіція, СБУ та прокуратура за підтримки керівництва Львівської митниці.

  • Дружина дніпровського митника отримала грошовий “подарунок” на 2,8 мільйона

    Дружина дніпровського митника отримала грошовий “подарунок” на 2,8 мільйона

    Поки в країні триває війна, економічна криза та масові перевірки доходів посадовців, заступник начальника відділу з питань запобігання та протидії корупції Дніпровської митниці Сергій Борисов декларує родинне збагачення майже на 3 мільйони гривень. У його електронній декларації за 2024 рік зазначено, що його дружина Надія Борисова отримала грошовий подарунок у розмірі 2,8 млн грн. Джерело – подружжя Ковтунів, ймовірно, родичі. Пояснення такої щедрості, як і джерело коштів, наразі залишаються невідомими.

    Але це далеко не єдина цікава деталь декларації. Дружина митника володіє серйозним пакетом нерухомості: земельними ділянками в Дніпропетровській та Київській областях, а також будинком у Святопетрівському вартістю 2,6 млн грн. Крім того, на неї записаний автомобіль Ford Fiesta 2005 року, а готівкою вона зберігає майже 95 тисяч доларів.

    Сам Сергій Борисов має дещо скромніший автопарк — KIA Sorento 2008 року випуску та надувний човен Kolibri з двигуном Mercury. Його річний дохід становить 534 тис. грн заробітної плати плюс тисяча гривень від держави у вигляді допомоги. Дружина ж заробила 1,65 млн грн у ТОВ «Біотехнос», хоча, судячи з обсягів накопиченого капіталу, могла б працювати у Goldman Sachs.

    Фінансові ресурси подружжя розподілені між кількома банками в Україні, а також польським Bank Polski. Які саме суми там зберігаються – не вказано.

    На тлі таких декларацій природно виникає запитання: чи зацікавляться нарешті антикорупційні органи історією “родинного дарунка” на 2,8 мільйона? Бо коли дружина працівника митниці раптово отримує “подарунки”, які в десятки разів перевищують річну зарплату чоловіка, суспільство має право знати — це просто щедрі родичі чи частина набагато складнішої схеми?

  • Київські митники зупинили спробу незаконного вивезення опудал рідкісних птахів до Великої Британії та США

    Київські митники зупинили спробу незаконного вивезення опудал рідкісних птахів до Великої Британії та США

    Київські митники нещодавно зупинили спробу незаконного вивезення опудал двох рідкісних птахів — луня очеретяного та сови вухатої, що мала на меті потрапити до Великої Британії та США. Ці птахи є частиною природної спадщини України та охороняються міжнародними природоохоронними конвенціями. Співробітники митниці перешкодили незаконному вивезенню, зберігши їх як музейні експонати.

    Зазначається, що їх виявили у міжнародних поштових відправленнях під час митного контролю. Прямували опудала до Великої Британії та США, а відправницею всіх посилок була одна й та сама мешканка Чернігівщини.

    Експерти Національного науково-природничого музею, куди митники скерували знахідки на експертизу, визначили, що це опудала птахів – луня очеретяного (Circus aeruginosus) і сови вухатої (Asio otus). Ці зразки мають музейну та освітню цінність та рекомендуються до внесення до Музейного фонду України.

    Обидва види птахів перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES), а також охороняються Бернською Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі.

    Лунь очеретяний гніздиться по всій території України, крім гірських районів. Сова вухата – осілий та кочовий птах України. Обидва цих види можуть опинитися під загрозою зникнення, якщо торгівля такими зразками суворо не регулюватиметься.

    Конвенцією CITES, зокрема, передбачено, що для експорту будь-якої зазначеної в переліках до конвенції тварини чи рослини, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи, що видаються адміністративними органами України з питання виконання вимог Конвенції. На момент здійснення митного контролю такі документи до митниці не надавались, у міжнародних поштових відправленнях були відсутні.

    Щодо відправниці Київською митницею складено три протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Опудала вилучені.

    Раніше митники вилучали з поштових відправлень опудала змієїда блакитноногого, червонокнижної видри, сов, а також частину черепа з рогами сайги татарської та бивень моржа, які охороняються міжнародними природоохоронними конвенціями.