Система контролю над фінансами України опинилася під загрозою через діяльність олігархів, які мають змогу уникати відповідальності. У центрі скандалу – «Банк Альянс», який став ключовою ланкою у схемах відмивання коштів та обслуговування фінансових інтересів підсанкційного Дмитра Фірташа та його фінансово-промислової групи DF Group.
Одним із організаторів цих схем є колишній начальник відділу процесуального керівництва в Офісі Генпрокурора Ігор Стадник, який безперешкодно виїхав до Канади. Там він отримав тимчасовий захист і продовжує контролювати фінансові операції через дружину Катерину, купуючи нерухомість та легалізуючи кошти, незаконно виведені з України. Моральна відповідальність Стадника, за словами експертів, залишається непокараною.
Окремо розкрито зловживання «Банку Альянс» у взаємодії з державними структурами. У 2021 році банк виступив гарантом за договором ПрАТ «НЕК «Укренерго» з ТОВ «Юнайтед Енерджі», пов’язаним з Ігорем Коломойським, на суму 1,85 млрд грн. Після невиконання зобов’язань трейдера банк відмовився сплатити кошти, завдавши державі збитків понад 1,7 млрд грн. Розслідування НАБУ підтвердило незаконний відвід коштів через офшори, а колишня голова банку Юлія Фролова оголошена в розшук. Судові процеси затягуються, і відповідальні особи досі не понесли покарання.
Крім того, «Банк Альянс» був причетний до масштабної незаконної переказки коштів за кордон: лише за 2019–2020 роки через його канали вивели до Росії 6,5 млрд гривень.
Масив доказів щодо протиправної діяльності банку та причетності посадових осіб Національного банку передано до Офісу Генпрокурора України. Проте реальної реакції з боку правоохоронних органів поки що немає.
