Державна податкова служба України цього року активізувала контроль за грошовими переказами, що надходять громадянам через онлайн-платформи та небанківські фінансові сервіси. За даними ДПС, платникам було направлено понад 6 тисяч запитів із вимогою надати пояснення щодо походження коштів.
У результаті таких заходів близько 2 тисяч громадян зареєструвалися як фізичні особи-підприємці. Це дозволило легалізувати їхню діяльність та перевести частину неофіційних доходів у відкритий обіг.
Крім того, податкова склала понад 100 адміністративних протоколів за фактом здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації. Всі матеріали направлені до суду за місцем вчинення правопорушення.
ДПС уже працює з новим масивом інформації щодо операцій, пов’язаних з прийманням коштів і їх подальшим переказом громадянам. Нині у фокусі — ті особи, які отримували:
-
регулярні перекази,
-
великі суми,
-
платежі через онлайн-платформи або небанківські установи.
Податкова як приклад наводить два випадки:
-
у вересні одна громадянка отримала понад 60 переказів на суму більш як 280 тисяч грн;
-
інша — у жовтні отримала понад 700 транзакцій на суму майже 300 тисяч грн.
ДПС наголошує, що головне завдання таких перевірок — стимулювання декларування доходів та протидія неофіційній підприємницькій діяльності.
Податкова служба планує й надалі відслідковувати операції, які можуть свідчити про ведення бізнесу без реєстрації.
