У Любомльському районному суді Волинської області винесли рішення про штраф у розмірі понад 1,44 млн грн для Руслана Кордонця, директора приватного підприємства «ЮАКАРГО». Це покарання стало наслідком його участі у схемі з імпортом вживаних автомобілів із використанням підроблених документів.
Суть справи полягає у використанні 38 фальшивих сертифікатів походження товару EUR.1, які дозволяли компанії отримувати податкові пільги при митному оформленні. За інформацією суду, ці документи були подані до Волинської митниці в період з листопада 2023 року по січень 2024 року. Постачальником автомобілів у цій схемі виступала угорська компанія VERTEX SALE Kft., яка змогла уникнути частини митних платежів завдяки підробленим сертифікатам.
Виявлення порушення стало можливим завдяки пост-аудиту, в результаті якого українські митники звернулися до своїх колег у Словаччині. Словацькі митники підтвердили, що ці сертифікати не видавалися ними та є фальшивими.
Внаслідок даних дій державний бюджет України недоотримав більше 1,44 млн грн, з яких понад 1,2 млн грн становить ввізне мито, а приблизно 240 тис. грн — податок на додану вартість. Спочатку розслідування проводилося Бюро економічної безпеки, проте кримінальну відповідальність не було застосовано через невелику суму збитків, яка не перевищувала порогу для притягнення за ухилення від сплати податків.
Матеріали справи передали до суду для адміністративного розгляду, де Кордонця визнали винним у порушенні митного законодавства. Суд наклав штраф, що становить 100% від несплачених митних платежів — 1 444 093,94 грн. Суд також зазначив, що обвинувачений не брав участі у засіданнях, а його підприємство отримувало вигоду від таких дій, при цьому не було висунуто жодних претензій до іноземного постачальника щодо підроблених документів.
Це вже третє рішення суду стосовно Руслана Кордонця за один день, а загальна сума накладених штрафів за всіма справами перевищила 2,8 млн грн.