Tag: відмивання коштів
Скандал з безпілотниками: ТОВ «Скрінтек» під підозрою у відмиванні коштів
ТОВ «Скрінтек» Павла Єлізарова опинилося в центрі антикорупційного розслідування через можливе відмивання коштів під прикриттям державного замовлення на безпілотні системи. За даними слідства, ключовим...
У Києві викрили схему нелегальних онлайн-казино з оборотом у 83 мільйони гривень
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. За даними слідства, мережа онлайн-казино та букмекерських ресурсів працювала без...
Компанії «НОВААГРО» постачала зерно окупантам і виводила мільярди в офшори
Група компаній «НОВААГРО», яку контролюють колишній нардеп-регіонал Дмитро Шенцев і бізнесмен Сергій Полумисний, вибудувала багаторівневу схему, що поєднує колабораціонізм, ухилення від оподаткування, фіктивне підприємництво...
Суд арештував готель і 292 млн грн у справі, пов’язаній з бізнесменом Жеваго
Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на приміщення готелю Військово-Микільського монастиря по вулиці Івана Мазепи, 11, а також на 292 мільйони гривень на рахунку...
«Міжнародний інвестиційний банк» Порошенка оштрафували за відмивання злочинних доходів
Національний банк України наклав штраф на «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ), який належить Петру Порошенку, на суму 20,5 мільйонів гривень за серйозні порушення у сфері...
Як Pin-Up намагається стерти правду в Google : розслідування щодо цензури та маніпуляцій
Група осіб, пов’язаних із гральним бізнесом Pin-Up, веде активну боротьбу за приховування небажаної інформації про кримінальні справи та розслідування щодо номінального власника компанії Ігоря...