Tag: відмивання коштів
Банк “Український капітал” у центрі скандалу про виведення валюти та корупції в НБУ
На фоні “закручування гайок” Фінмоніторингом для звичайних українців, через Банк “Український капітал” роками виводяться капітали за відома НБУ.
Банк “Український капітал” - улюблена фінустанова по...
Екс-міністр оборони Олексій Резніков може фігурантом нового міжнародного скандалу з польською компанією PS8 Sp. z o.o.
Екс-міністр оборони Олексій Резніков може стати фігурантом нового корупційного скандалу пов'язаного з роботою польської компанії PS8 Sp. z o.o., через яку у 2022–2023 роках...
140 мільйонів і свобода: Єрмак вийшов із СІЗО
Ексголова Офісу президента України Андрій Єрмак вийшов із слідчого ізолятора після того, як за нього була внесена повна сума застави у розмірі 140 мільйонів...
Майже 580 млн грн з оборонки: правоохоронці викрили масштабну схему «відмивання» коштів і затримали підозрюваних
Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів з оборонних контрактів, у межах якої було виведено майже 580 млн грн через так званий «конвертаційний центр». У...
НБУ наклав штрафів на 1,5 млрд грн: фінансовий сектор готують до жорсткіших правил
У 2025 році Національний банк України застосував до банків і небанківських фінансових установ штрафні санкції на загальну суму близько 1,5 млрд гривень за порушення...
Сімейний підряд з відмивання грошей – як Катерина і Антон Шухніни через криптокурси і кримські схеми обкрадають українців
Власник бренду Domino Group Антон Шухнін та його рідна сестра Катерина Шухніна (Profit Lady) побудували масштабну шахрайську схему по обкладанню українців та відмиванню грошей.
Антон...