Tag: відмивання коштів
Понад $100 млн готівкою: нові факти у гучній антикорупційній справі «Мідас»
У новій частині розслідування Національне антикорупційне бюро України у справі «Мідас» йдеться про можливе відмивання 12,9 млн доларів корупційних коштів в інтересах колишнього міністра...
Майору тилу ЗСУ повідомили нову підозру у незаконному збагаченні та відмиванні коштів
Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили нову підозру начальнику продовольчої служби тилу 25-ї окремої повітрянодесантної бригади 25-та окрема повітрянодесантна бригада....
Підрядника Сил оборони запідозрили у виведенні коштів через криптогаманці
Український виробник засобів радіоелектронної боротьби під брендом Contra Drone опинився в центрі гучного скандалу через ймовірне використання криптовалют і криптогаманців для виведення коштів. Йдеться...
Фігуранту справи “Мідас” Галущенку знизять розмір застави до 100 млн гривень. Джерела
За інформацією наших джерел, підозрюваному у причетності до масштабної схеми відмивання коштів через офшорні компанії екс-міністру енергетики України Герману Галущенко знизять розмір застави до...
Колишньому главі Міненерго оголосили підозру у відмиванні понад 100 мільйонів доларів
У рамках розслідування так званої справи «Мідас» колишньому міністру енергетики 2021–2025 років повідомили про підозру. Про це заявило Національне антикорупційне бюро України, уточнивши, що...
Схеми паралельного імпорту продукції Apple до РФ та Білорусі холдингом ASBIS
У другій частині журналістського розслідування видання 360ua.news продовжує публікувати схеми паралельного імпорту, за якими техніка Apple завозиться до РФ та Білорусі через офіційного партнера Apple...