Tag: відмивання коштів
Депутат приховав елітні авто та багатомільйонний дохід, його взяли під арешт
Ужгородський міськрайонний суд взяв під варту депутата районної ради, якого підозрюють у свідомому поданні неправдивих відомостей до декларації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом....
Через аптечні мережі в Україні відмили понад 2 млрд грн — прокуратура
В Україні припинили багаторічну схему відмивання коштів, до якої були залучені аптечні мережі по всій країні. Підприємства штучно занижували податок на прибуток, внаслідок чого...
Нелегальні казино на Одещині легалізували понад 14 мільйонів гривень
В Одеській області правоохоронці завершили досудове розслідування щодо співорганізатора, двох менеджерів та трьох адміністраторів мережі нелегальних гральних закладів. Фігурантів обвинувачують в організації та забезпеченні...
Бізнес після банку: чим займається ексзаступниця голови ПриватБанку
Колишня заступниця голови правління ПриватБанку Тетяна Гур’єва, яка фігурує у рішеннях Високого суду Лондона щодо масштабного виведення коштів з банку, після націоналізації фінансової установи...
Колишнього лідера ОПЗЖ Юрія Бойка пов’язують зі схемою виведення капіталу через курортні активи
Поки країна воює за виживання, колишній лідер забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойко реалізує масштабну операцію з перерозподілу активів і виведення капіталу за межі України....
Бізнесмен Олександр Сердюк опинився в центрі розслідування щодо фінансових зв’язків з РФ
Фактичний бенефіціар низки платіжних і фінансових компаній Олександр Сердюк, за інформацією джерел, пов’язаних із фінансовими розслідуваннями, вибудував масштабну систему з легалізації тіньових доходів та...